The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That Nobody is Discussing
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Nos aseguramos de que cada aspecto del proceso se maneje con la máxima precisión y conformidad lawful, protegiendo los derechos de nuestros clientes en todo momento.
Finalmente, cabe establecer que, si bien el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por imprudencia grave, esta modalidad comisiva no concurre respecto del autoblanqueo. A tal respecto establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia nº 608/2022, de 16 de junio que:
Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
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Ayudamos a nuestros clientes a entender y cumplir con los reglamentos de prevención de blanqueo de capitales, proporcionando capacitación y asesoría continua para mantener la conformidad legal.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo weblink de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos puedan volver al sistema económico authorized consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.
Con nosotros, la defensa penal no termina en el tribunal. Ofrecemos apoyo continuo a nuestros clientes, desde la gestión de la crisis inicial hasta la protección de su imagen y derechos después del proceso, asegurando que cada aspecto del caso se maneje con la máxima competencia y cuidado.
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Dejan de tener la consideración de paraísos fiscal aquellos países o territorios que firmen con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que deja de tener dicha consideración, desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen.
En el caso del blanqueo de capitales, los indicios más habituales son los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o la aparición de cuantiosas sumas de dinero sin aparente justificación.